永利集团登录网址:四件套银行卡转卖卡业务的层次和结构

为防止犯罪嫌疑人串通逃跑，专案组立即组织警力逮捕了杜某等5人。在淄博张店、淄川等地，警方将犯罪嫌疑人杜某等抓获。在审查过程中，杜某等人解释说，他们为了谋取利益，利用自己的身份信息申请了一张银行卡、一张u型盾和一张绑定在上面的手机卡，并将其出售给专门销售四件套银行卡的信用卡经销商，用于海外电汇诈骗等犯罪团伙的转账和洗钱活动。

15个省的200多名嫌疑人被清理出来

经查，杜某等5人以其名义向发卡商出售了41套4张银行卡。其中，杜某销售4张银行卡6套，涉案资金总流量8200余万元。，包某出售了5套4套银行卡，涉案资金总流量超过1.1亿元。41套四件套银行套，涉及资金流总额超过2.67亿元。

在杜某等人被抓获后，专案组警方收集了数百万条相关数据，获取了大量银行卡和手机卡信息，并对所有银行卡流量趋势和手机卡相关信息进行了深入研究和判断。四件套银行卡转卖卡业务的层次和结构。

山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦总队副总队长王德晨:成功梳理出以境外为主体的一级卡商4家，以江西、广西、广东等省(区)为主体的二级卡商6家，永利集团登录网址三级卡商16家，下游营销人员208人，涉及全国15个省(区)市。

在淄博环台等县，警方专案组逮捕了包括邢某在内的三名当地卡商，并将他们绳之以法。

山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副队长曲鹏飞:这三家发卡商向一般外出务工人员收取银行卡，再交给网上发卡商赚取差价。为了迅速查明犯罪事实，该团伙的组织结构在两周内迅速抓获了23名犯罪嫌疑人。