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永利集团登录网址:四件套银行卡转卖卡业务的层次和结构

时间:2022/6/15 19:06:18   作者:   来源:   阅读:17   评论:0
内容摘要:为防止犯罪嫌疑人串通逃跑,专案组立即组织警力逮捕了杜某等5人。在淄博张店、淄川等地,警方将犯罪嫌疑人杜某等抓获。在审查过程中,杜某等人解释说,他们为了谋取利益,利用自己的身份信息申请了一张银行卡、一张u型盾和一张绑定在上面的手机卡,并将其出售给专门销售四件套银行卡的信用卡经销商,用于海外电汇诈骗等犯罪团伙的转账和洗钱活...
为防止犯罪嫌疑人串通逃跑,专案组立即组织警力逮捕了杜某等5人。在淄博张店、淄川等地,警方将犯罪嫌疑人杜某等抓获。在审查过程中,杜某等人解释说,他们为了谋取利益,利用自己的身份信息申请了一张银行卡、一张u型盾和一张绑定在上面的手机卡,并将其出售给专门销售四件套银行卡的信用卡经销商,用于海外电汇诈骗等犯罪团伙的转账和洗钱活动。

15个省的200多名嫌疑人被清理出来

经查,杜某等5人以其名义向发卡商出售了41套4张银行卡。其中,杜某销售4张银行卡6套,涉案资金总流量8200余万元。,包某出售了5套4套银行卡,涉案资金总流量超过1.1亿元。41套四件套银行套,涉及资金流总额超过2.67亿元。

在杜某等人被抓获后,专案组警方收集了数百万条相关数据,获取了大量银行卡和手机卡信息,并对所有银行卡流量趋势和手机卡相关信息进行了深入研究和判断。四件套银行卡转卖卡业务的层次和结构。

山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦总队副总队长王德晨:成功梳理出以境外为主体的一级卡商4家,以江西、广西、广东等省(区)为主体的二级卡商6家,永利集团登录网址三级卡商16家,下游营销人员208人,涉及全国15个省(区)市。

在淄博环台等县,警方专案组逮捕了包括邢某在内的三名当地卡商,并将他们绳之以法。

山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副队长曲鹏飞:这三家发卡商向一般外出务工人员收取银行卡,再交给网上发卡商赚取差价。为了迅速查明犯罪事实,该团伙的组织结构在两周内迅速抓获了23名犯罪嫌疑人。


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